Extensión de Plazo
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EU, vía FinCEN, señaló a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero vinculado al fentanilo. Por lo tanto, anunció un bloqueo financiero. Sin embargo, extendió el plazo de aplicación hasta el 4 de septiembre. En consecuencia, México tiene 45 días para cumplir regulaciones antilavado. Además, el Tesoro reconoció esfuerzos mexicanos, como la escisión de fideicomisos.
Acusaciones contra Bancos
CIBanco fue acusado de facilitar transacciones para cárteles como el de los Beltrán Leyva. Por su parte, Intercam tuvo nexos con el CJNG, recibiendo 1.5 millones de dólares desde China. Además, Vector lavó 2 millones para el Cártel de Sinaloa. En este sentido, también se vincula a sobornos a Genaro García Luna.
Esfuerzos de México
La Secretaría de Hacienda escindió el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam. Por lo tanto, garantiza la continuidad de los fideicomisos. Además, México asumió temporalmente el manejo de estas instituciones. En consecuencia, busca cumplir con las regulaciones internacionales. Por ello, el Tesoro colaborará para evaluar avances.
Impacto del Caso
Las acusaciones afectan la reputación del sistema bancario mexicano. Por lo tanto, el cumplimiento antilavado es crucial. Además, el caso resalta la lucha contra el tráfico de fentanilo. En este sentido, la cooperación con EU puede evitar sanciones severas.
Relevancia de la Medida
La extensión refleja confianza en los esfuerzos mexicanos. Por lo tanto, fortalece la cooperación bilateral. En consecuencia, México debe reforzar su sistema financiero para prevenir delitos.
