La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el gabinete de seguridad del país, ha revelado un operativo que detectó un esquema de lavado de dinero operado a través de 13 casinos suspendidos en ocho estados.
Según la investigación, estas entidades seleccionaban víctimas mediante invitaciones exclusivas, apuestas altas y transferencias discretas, para luego integrar los recursos en circuitos financieros legales.
El anuncio forma parte de la estrategia del gobierno federal para aumentar la supervisión sobre actividades proclives al delito financiero y al crimen organizado.
El titular de la UIF señaló que esta acción “envía un mensaje claro” sobre la intangibilidad de los instrumentos financieros frente al escrutinio estatal, y anunció que se ampliará la revisión a otras plataformas de juego y apuestas en línea.
Por otro lado, organizaciones civiles dedicadas al combate de la corrupción advirtieron que, aunque la medida es positiva, “la supervisión no debe quedarse en anuncios” y pidieron que se publiquen resultados concretos y sanciones efectivas.
